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2020年02月17日 星期一

云南铜业(000878)公告正文

云南铜业:第七届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

证券代码:000878     证券简称:云南铜业   公告编号:2018-024



              云南铜业股份有限公司

   第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)
第七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开,会议通知于
2018 年 3 月 2 日以邮件方式发出,表决截止日期为 2018 年
3 月 5 日,会议应发出表决票 11 份,实际发出表决票 11 份,
在规定时间内收回有效表决票 11 份,会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

    一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于公司资产核销的议案》;

    具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 6 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于公司资产核销的公告》。




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    二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备的预
案》;

    具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 6 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备
的公告》。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会薪酬与考核委
员会委员的议案》;
    因李伟先生工作调动申请辞去公司第七届董事会薪酬
与考核委员会委员的职务,根据公司章程和《公司董事会薪
酬与考核委员会工作细则》的规定,经公司董事长、独立董
事提名,建议更换黄云静女士为公司第七届董事会薪酬与考
核委员会成员,其任期与本届董事会任期一致。
    第七届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下:
    和国忠、杨先明、尹晓冰、武建强、黄云静
    主任由和国忠先生担任。




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    四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2018 年第三次临时股东
大会的议案》。
    具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 6 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的通知》。
     特此公告。
                       云南铜业股份有限公司董事会
                                 2018 年 3 月 5 日




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