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2020年01月21日 星期二

国风塑业(000859)公告正文

国风塑业:独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见

公告日期:2017-12-05

    安徽国风塑业股份有限公司独立董事
    关于对外投资暨关联交易的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章

程》、《独立董事制度》有关要求,作为安徽国风塑业股份有限公司(以

下简称“公司”)独立董事,我们认真审阅了公司有关参股设立合肥

国耀资本投资管理有限公司暨关联交易的相关事项,基于独立、客观

判断的原则,发表独立意见如下:

    经核查,我们认为公司对外投资参股合肥国耀资本投资管理有限
公司,可以利用投资管理公司的资本运作、项目管理经验及资源优势,

进一步拓宽投资发展渠道,优化公司战略布局,提升公司整体核心竞

争力和盈利能力,符合公司产业转型升级的战略规划。
    本次关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,

符合公司的根本利益,未发现有损害本公司及其他股东利益的情形。

本公司董事会在审议该议案时,关联董事钱元美女士已回避表决,表

决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,

决策程序符合有关法律法规的规定。

    综上,我们同意本次对外投资暨关联交易事项。
    独立董事签名:




 姚禄仕              李良彬            余经林           许立新