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2019年12月05日 星期四

东莞控股(000828)公告正文

东莞控股:独立董事事前认可及独立意见

公告日期:2017-12-29

股票代码:000828             股票简称:东莞控股           公告编号:2017-056




          东莞发展控股股份有限公司独立董事
                      事前认可及独立意见

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、事前认可意见

     我们基于独立判断的立场,依照《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文

件的规定,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司)受托管理莞深高速三期石

碣段的议案发表如下事前认可意见:

     本次公司受托管理莞深高速三期石碣段,符合公平、公正、公开
的原则,没有对上市公司独立性构成影响。本次关联交易的价格公允、

合理,符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司及其他股东特

别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意将相关议案提交公司

董事会审议。

     二、独立意见

     对公司第六届董事会第三十二次会议审议的《关于受托管理莞深

高速三期石碣段的议案》,发表如下意见:

     1、本次关联交易将临近高速公路路段进行合并管理,有利于充

分发挥高速公路网的联网优势,实现效益最大化。

     2、本次关联交易定价合理,按照实际发生的管理成本加代管管

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理费的方式确定委托管理总费用,没有损害公司及全体股东的利益。

    3、本次关联交易的决策程序合法,各关联董事已对相关议案回

避表决。




                            独立董事:李非、江伟、陈玉罡

                                  2017 年 12 月 29 日




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