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2020年01月19日 星期天

陕西金叶(000812)公告正文

陕西金叶:关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-29 号



     陕西金叶科教集团股份有限公司
 关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的
               提示性公告
    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)于 2018 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于
召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》。现将召开本次
股东大会的有关事项再次通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:本次股东大会为本公司 2018 年度
第二次临时股东大会。
    (二)股东大会召集人:公司董事局。2018 年 2 月 12 日,
公司 2018 年度七届董事局第二次临时会议审议通过了《关于
召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开日期、时间:
    1、现场会议时间:2018年3月5日下午14:30。
    2、网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年3月5日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
    通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3 月 4 日下午
15:00 至 2018 年 3 月 5 日下午 15:00。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代
为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重
复投票,以第一次网络投票为准。
    (六)股权登记日及出席对象:
    1、于股权登记日 2018 年 2 月 28 日(星期三)下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。


                                                       2
    (七)现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路 1
号都市之门 B 座 19 层)
    二、会议审议事项
    (一)会议议案:
    审议《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议
案》。
    (二)董事局会议审议情况:
    上述议案已经公司 2018 年度七届董事局第二次临时会议
审议通过;详情请见本公司于 2018 年 2 月 13 日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司 2018 年度七届
董事局第二次临时会议决议公告》及《关于召开股东大会审议
公司股票延期复牌事项的公告》。
    (三)上述议案为普通决议事项,须由出席本次股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    (四)上述议案不涉及关联股东回避表决之情形。
    (五)审议上述议案时需对中小投资者的表决情况进行单
独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东:1、公司的
董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司股份 5%
以上的股东。
    三、提案编码
                                                    备注

 提案编码                提案名称                该列打钩的栏

                                                  目可以投票

   1.00     《关于召开股东大会审议公司股票延期       √


                                                                3
                     复牌事项的议案》

    四、会议登记等事项
    (一)登记时间:2018 年 3 月 1 日至 3 月 2 日工作时间
(上午 09:00~12:00,下午 13:30~17:30)。
    (二)登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。
    (三)登记方式:
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续。
    2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭
证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附
件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
(须在 2018 年 3 月 2 日下午 17:30 前送达或传真至公司)。
    (四)联系电话: 029-81778556;传真:029-81778533
    (五)联系人:陈涛、金璐
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、其他事项
    本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。


                                                            4
七、备查文件
公司 2018 年度七届董事局第二次临时会议决议。
特此通知。




                     陕西金叶科教集团股份有限公司
                                董 事 局
                           二〇一八年三月二日




                                                5
附件一:
            参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360812”,
投票简称为“金叶投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置:
议案序号                   议案名称                 议案编码
           《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌
  1.00                                                1.00
                         事项的议案》
    (2)填报表决意见
    本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,
同意、反对、弃权。
    (3)本次股东大会不设总议案,股东需直接对议案进行
投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 3 月 5 日的交易时间,即上午 9:30
—11:30、下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 4 日(现
场股东大会召开前一交易日)下午 3:00,结束时间为 2018 年

                                                             6
3 月 5 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修
订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




                                                                 7
 附件二:
                            授权委托书


     兹委托          先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶

 科教集团股份有限公司于2018年3月5日召开的2018年度第二次临时股

 东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单

 位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使

 表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。


                                                           表决意见
提案编码                  提案名称
                                                    同意    反对      弃权
           《关于召开股东大会审议公司股票延期
  1.00
           复牌事项的议案》



  委托人名称:                   身份证号码(或证件号码):

  委托人持股数:                 委托人证券账户号:

  委托人持有本公司股份的性质:

  受托人签名:                       身份证号码:

  委托日期:         年     月       日

  委托有效期:




                             委托人签名或签章:


                                                                        8