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2020年02月20日 星期四

银河生物(000806)公告正文

银河生物:第九届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-09-22

证券代码:000806            证券简称:银河生物        公告编号:2017-083



                北海银河生物产业投资股份有限公司

                   第九届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称“公司” 、“本公司”)第
九届董事会第五次会议通知于 2017 年 9 月 18 日以书面和邮件方式发出,
2017 年 9 月 21 日以现场+通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人,亲自参
加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会
议审议通过以下议案:

    经与会董事审议,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于确定董事会专门委员会召集人及成员名单》。
    因公司部分董事出现变更,公司拟重新确定第九届董事会专门委员会召集人
及成员,具体名单如下:
    (1)战略决策委员会
    召集人:徐宏军
    成员:徐宏军、叶德斌、宋海峰、蒋青云、梁峰、陈丽花
    (2)提名委员会
    召集人:梁峰
    成员:徐宏军、刁劲松、梁峰、蒋青云、陈丽花
    (3)审计委员会
    召集人:陈丽花
    成员:徐宏军、陈丽花、梁峰
    (4)薪酬与考核委员会
    召集人:蒋青云
   成员:徐宏军、蒋青云、陈丽花


特此公告!
                                  北海银河生物产业投资股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一七年九月二十一日