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2020年02月27日 星期四

银河生物(000806)公告正文

银河生物:独立董事意见

公告日期:2017-05-13

                           独立董事意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,在仔细审阅公司董事会提交的
有关材料,基于本人的客观、独立判断,就公司提名聘任徐宏军为总裁,聘任叶
德斌为常务副总裁,聘任王肃、宋海峰、荣华中为公司副总裁,张怿为公司财务
负责人,聘任王肃为公司董事会秘书(兼)发表独立意见如下:
    本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的
要求;聘任、表决程序符合有关规定。




                                        独立董事:蒋青云_______
                                                  陈丽花_______
                                                  梁峰__________


                                         二 0 一七年五月十二日