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2020年02月22日 星期六

银河生物(000806)公告正文

银河生物:独立董事事前认可意见

公告日期:2017-05-09

           北海银河生物产业投资股份有限公司
                    独立董事事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,我
们作为北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对
第八届董事会第三十七次会议审议的《关于取消 2016 年年度股东大会有关公司
与银河集团互保的议案》进行了事前审查。
    我们认为:“鉴于银河集团未能提供经审计的 2016 年度财务报告,出于谨慎
考虑,公司取消与银河集团互保事项符合证监发[2005]120 号《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定,审批程序合法有效,同意将该议案提交公司第八届董事会第三十七次
会议审议”。




   独立董事: 李东红            蒋大兴               陈丽花




                                                 二〇一七年五月八日