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2020年02月23日 星期天

银河生物(000806)公告正文

银河生物:第八届董事会第三十七次会议决议公告

公告日期:2017-05-09

证券代码:000806          证券简称:银河生物      公告编号:2017-036



         北海银河生物产业投资股份有限公司
       第八届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会
第三十七次会议通知于2017年5月5日以电子邮件形式发出,2017 年5月8日以通
讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经董事审议,形成以下决议:


    以 6 票同意(关联董事朱洪彬回避表决),0 票反对,0 票弃权的表决结果
通过了《关于取消 2016 年年度股东大会有关公司与银河集团互保的议案》

    2017年4月19日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与
银河集团互保的议案》,并将其列入2016年年度股东大会审议的议案。公司2016
年年度股东大会召开时间为2017年5月12日。
    由于该议案涉及的担保金额较大,为进一步掌握银河集团经营情况,近期公
司要求其提供经审计 2016 年年度财务报告。日前银河集团在回函中表示,由于
其下属企业较多,加之控股的两家上市公司公告年报时间在 4 月底,故 2016 年
年度财务报告编制、审计工作正在进行中,预计短期内相关报告尚不能提供。有
鉴于此,出于谨慎原则,公司董事会同意取消原提议 2016 年年度股东大会审议
的《关于公司与银河集团互保的议案》,原提交股东大会审议的其他议案不变。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物:关于
召开 2016 年年度股东大会的通知(更新后)》。


    特此公告!
                                北海银河生物产业投资股份有限公司
    董   事   会
二○一七年五月八日