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2019年09月18日 星期三

酒鬼酒(000799)公告正文

酒鬼酒:第七届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:000799        证券简称:酒鬼酒         公告编号:2018-14


                     酒鬼酒股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 3 月 7 日,本公司在长沙办事处会议室召开了第七届监
事会第三次会议,会议应到监事 3 人、实到 3 人。会议形成决议如下:
    一、公司2017年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    二、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
    三、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2017年年度
报告编制、审计人员违反保密规定。
    四、会议审议通过了以下议案:
    1、公司《2017 年年度报告及其摘要》。
    表决结果为:
    议案                            表决意见
    序号             赞成                 反对           弃权
      1                3                    0              0
    2、公司《2017 年度监事会工作报告》。
    表决结果为:
    议案                            表决意见
    序号             赞成                 反对           弃权
      2                3                    0              0
    3、公司《2017 年度总经理工作报告》。
    表决结果为:
    议案                            表决意见
    序号             赞成                 反对           弃权
      3                3                    0              0


                                1
    4、公司《2017 年度财务决算报告》。
    表决结果为:
    议案                            表决意见
    序号              赞成                反对           弃权
      4                 3                   0              0
    5、公司《2017 年度利润分配预案》。
    同意本年度利润分配预案:以公司 2017 年 12 月 31 日的股份总
额 324,928,980 股为基数,按每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含
税),共分配利润人民币 48,739,347 元。公司 2017 年度不送股,亦
不进行资本公积金转增股本。
    表决结果为:
    议案                            表决意见
    序号              赞成                反对           弃权
      5                 3                   0              0
    6、公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果为:
    议案                            表决意见
    序号              赞成                反对           弃权
      6                 3                   0              0
    7、公司《2018 年度日常关联交易的议案》。
    包含:(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任
公司日常关联交易;(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有
限公司日常关联交易 。
    表决结果为:
    议案                            表决意见
    序号              赞成                反对           弃权
      7               ---                 ---            ---
    (1)               3                   0              0
    (2)               3                   0              0
    8、公司《关于 2018 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议
案》。
    表决结果为:
    议案                            表决意见
    序号              赞成                反对           弃权
                                2
     8                 3                  0                  0
    9、公司《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》。
    同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构,期限一年。
    表决结果为:
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权
      9                3                   0              0
    10、公司《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
    表决结果为:
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权
      10               3                   0              0
    11、公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为:
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权
      11               3                   0              0




                                     酒鬼酒股份有限公司监事会
                                         2018 年 3 月 7 日




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