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2018年07月21日 星期六

凯撒旅游(000796)公告正文

凯撒旅游:第八届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:000796          证券简称:凯撒旅游       公告编号:2018-004

债券代码:112532          债券简称:17凯撒03




                     海航凯撒旅游集团股份有限公司
                   第八届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十

次会议于 2018 年 1 月 12 日以通讯方式召开,会议由副董事长兼总裁陈小兵先生

主持。会议通知于 2018 年 1 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议

应到董事 11 人,以通讯方式出席 11 人,委托他人出席 0 人,缺席 0 人,公司监

事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推举董事长、执行
董事长的议案》, 公司董事会同意推举张岭先生为公司董事长,祝涛先生为公司

执行董事长。

    独立董事意见:

    张岭先生、祝涛先生具备与行使职权相适应的任职条件,符合公司董事任职

资格,不存在《公司法》第 146 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入

者的情形,任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

同意选举张岭先生为公司董事长,祝涛先生为公司执行董事长;公司董事会选举

公司董事长、执行董事长的程序合法、合规。



    特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

          二〇一八年一月十三日