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2019年12月13日 星期五

盐湖股份(000792)公告正文

盐湖股份:七届监事会第五次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-12-16

   证券代码:000792            证券简称:盐湖股份         公告编号:2017-078

                      青海盐湖工业股份有限公司
           七届监事会第五次(临时)会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)七届监事会
第五次(临时)会议通知及会议议案材料于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
给各位监事。本次会议于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开,会议应到监事 9
人,亲自参会监事 9 人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,
会议审议了如下议案:

    一、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
     为了降低公司财务成本,提高公司募集资金的使用效率,公司拟将闲置募
集资金用于 150 万吨/年钾肥挖潜扩能项目的暂时闲置资金 7 亿元,用于补充公
司的流动资金。
     公司监事会认为:公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金,使用金额
7 亿元,使用期限不超过 12 个月,内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。暂时闲置募集资
金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。不影响募集
资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益
的情形。公司监事会同意本次以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项。
     本 议 案 内 容 详 见 2017 年 12 月 16 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公告《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:此议案审议通过


    二、关于修订《监事会议事规则》的议案
    本议案内容详见 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告《监
事会议事规则》。


    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:此议案审议通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                       青海盐湖工业股份有限公司监事会

                                               2017年12月15日