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2019年12月16日 星期一

盐湖股份(000792)公告正文

盐湖股份:七届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-08-31

证券代码:000792           证券简称:盐湖股份                公告编号:2017-054




                     青海盐湖工业股份有限公司
                   七届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青海盐湖工业股份有限公司七届监事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 19
日以电子邮件及传真方式发出,本次会议于 2017 年 8 月 29 日在青海省西宁市胜
利路 19 号盐湖海润酒店以现场和通讯结合的方式召开,本次监事会应到监事 9
人,参会监事 9 人,会议由监事会主席郑洪华先生主持。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定,会议审议议题如下:
    1、审议公司 2017 年半年度报告全文及报告摘要的议案
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本 议 案 内 容 详 见 2017 年 8 月 31 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公告。
    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    表决结果:此议案通过
    2、关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告
    监事会认为公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放
和使用违规的情形。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案内容详见 2017 年 8 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:此议案通过
    3、关于与关联方共同出资成立新公司的议案(本项议案关联监事杨勇、孙
滢博回避表决)
    本 议 案 内 容 详 见 2017 年 8 月 31 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公告
    表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    表决结果:此议案通过




                                            青海盐湖工业股份有限公司监事会

                                                     2017 年 8 月 29 日