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2019年12月14日 星期六

盐湖股份(000792)公告正文

盐湖股份:六届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2016-07-16

证券代码:000792             证券简称:盐湖股份          公告编号:2016-038




                      青海盐湖工业股份有限公司
                   六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)六届监事会
第十七次会议通知及会议材料于 2016 年 7 月 5 日以电子邮件方式发给各位监事。
本次会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯方式召开,会议应到监事 9 人,亲自参会监
事 9 人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如
下议案:
    1.关于公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司增资扩股暨引进财务投
资者的议案
    公司控股子公司盐湖海纳(以下简称“盐湖海纳”)拟通过增资扩股方式引进
财务投资者国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”),国开基金以现金
投资人民币 2 亿元,该投资年收益率为 1.2%,对盐湖海纳的投资是阶段性持股
行为。
    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    表决结果:此议案审议通过
    (本议案具体内容详见 2016 年 7 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告)
    2.关于公司将持有控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司股权质押的议案
    盐湖海纳拟通过增资扩股方式引进财务投资者国开基金,国开基金以现金投
资人民币 2 亿元,根据国开基金要求,现拟将公司持有盐湖海纳股权质押给国开
基金,公司现持有盐湖海纳 97.75%股权,出资额 25.24 亿元,公司本次拟将对
盐湖海纳 3 亿元的出资质押予国开基金,占公司对盐湖海纳出资额的 11.89%。
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:此议案审议通过
    3. 关于公司从青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易议案
    公司向青海银行股份有限公司格尔木支行申请二年期贷款 5.5 亿元,贷款利
率按照中国人民银行公布的二年期基准贷款利率执行,本议案属关联交易,表决
前经独立董事书面认可,本议案的关联监事韩增艳、姜弘、汪雄飞监事回避表决。
    表决情况:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:此议案审议通过
    本议案需提交股东大会审议。
    (本议案具体内容详见 2016 年 7 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告)。
    特此公告。



                                        青海盐湖工业股份有限公司监事会

                                               2016 年 7 月 15 日