新闻源 财富源

2019年12月12日 星期四

盐湖股份(000792)公告正文

盐湖股份:第六届监事会第十三次会议决议的公告

公告日期:2015-12-29

   证券代码:000792          证券简称:盐湖股份           公告编号:2015-087

                         青海盐湖工业股份有限公司
                  第六届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)六届监事会第十
   三次会议通知于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件及传真方式发出,本次会议于 2015
   年 12 月 28 日以通讯方式召开,会议应到监事 9 人,亲自参会监事 9 人,会议召
   开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

        一、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
       截至 2015 年 12 月 15 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
   际投资金额为 966,817,868.86 元,公司拟使用募集资金 966,817,868.86 元置换预
   先投入募投项目的自筹资金。
       监事会认为:本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
   变募集资金投向和损害股东利益的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过 6
   个月,符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
   金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公
   司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金 966,817,868.86 元
   置换预先已投入募投项目的自筹资金。
       表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
       表决结果:此议案审议通过
        二、审议《关于公司调整对蓝科锂业增资转股价格的议案》
       2015 年 3 月 30 日,公司六届九次董事会审议通过了公司向青海佛照蓝科锂
   业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)增资的议案,公司决定以现金增资
   28,998.4 万元,增资价格以经青海省国有资产监督管理委员会(以下简称“国资
   委”)备案的蓝科锂业截至 2014 年 6 月 30 日经评估的每股净资产价格为准,确
               定为 3.51 元/股,增资完成后,公司将直接持有蓝科锂业 24.21%股份,加上间接
               持有的股份,公司在蓝科锂业的持股比例达 51.31%。(具体内容详见 2015 年 3
               月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告)。
                       因公司未能在 2015 年 6 月 30 日前完成对蓝科锂业的增资,导致经国资委备
               案的评估报告有效期已过,根据监管要求,青海中科华资产评估有限公司以 2015
               年 6 月 30 日为评估基准日对蓝科锂业重新进行了评估并出具青科华评报字[2015]
               第 096 号《资产评估报告》,根据《资产评估报告》选取收益法的资产评估结果
               则蓝科锂业的股东全部权益价值的为 76,622.49 万元,按照 22,200 万元股本计算
               的每股净资产为 3.45 元,以此确定增资价格则调整后蓝科锂业的股本结构如下:
                              原有股份       原股比    支付现金     债转股                  新增股份       增资后股      转股后
序号            股东                                                           新增投资
                               (股)          例      (万元)     (万元)                 (股)        份(股)      股比例
       青海盐湖工业股份
1                                                        28998.4                28,998.40    84,053,333     84,053,333    24.48%
       有限公司
       青海盐湖科技开发
2                               92,500,000    41.67%                                                        92,500,000    26.94%
       有限公司

       芜湖基石股权投资
3                               37,000,000    16.66%                                    -                   37,000,000    10.78%
       基金(有限合伙)

       芜湖领航基石创业
4      投资合伙企业(有限                                 6955.2                 6,955.20    20,160,000     20,160,000     5.87%
       合伙)

       青海佛照锂能源开
5                               55,500,000    25.00%                  879.52      879.52      2,549,333     58,049,333    16.91%
       发有限公司

6      钟永亮                                                       1,972.48     1,972.48     5,717,333      5,717,333     1.66%

       青海威力新能源材
7                               37,000,000    16.67%                                    -              -    37,000,000    10.78%
       料有限公司

8      钟永晖                                                       3,050.72     3,050.72     8,842,667      8,842,667     2.58%
        合计                   222,000,000     100%     35,953.60   5,902.72    41,856.32   121,322,666    343,322,666   100.00%


                       本次调整后公司将直接持有直接蓝科锂业 24.48%股权,公司全资子公司青
               海盐湖科技开发有限公司持有蓝科锂业 26.94%股权,公司直接、间接合计持有
               蓝科锂业 51.42%的股权。
                       表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
                       表决结果:此议案审议通过

                 特此公告。

                                                                    青海盐湖工业股份有限公司监事会
2015 年 12 月 28 日