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2020年01月22日 星期三

泰合健康(000790)公告正文

泰合健康:独立董事意见

公告日期:2018-03-06

                    成都泰合健康科技集团股份有限公司

                                  独立董事意见
    作为成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们参加了
公司第十一届董事会第十二次会议,根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,以及中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交
易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求,依据公司经信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)出具标准无保留意见的财务报告、2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明,审议了《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度利润分配预案》、《关于
公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于
会计政策变更的议案》、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》等会议材料。现发表独立
意见如下:
    一、关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
    公司建立了较为完善的内部控制体系,相关内控制度符合国家有关法律、法规的规定和要
求,具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动
能够严格按照公司各项内控制度的规定进行,公司生产经营活动及其他重大事项的相关环节中
可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司的内部控制是有效的。公司所作的 2017 年度内
部控制评价,客观、全面、真实、准确,实事求是地反映了公司内部控制制度建设及运行的基
本情况,对公司加强和完善内部控制所开展的重大活动、具体工作以及所取得的成效等情况进
行了全面地介绍,对公司及控股子公司的组织机构、制度建设、内部控制部门的设立、人员配
备、工作情况及关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了详细
说明。
    二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    截至本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况;公司
未发生违规担保事项。
    三、关于公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见
    结合公司具体情况,2017 年度利润分配预案符合公司实际情况,董事会审议、决策程序
符合有关法律、法规的规定,切实保护了中小股东的利益,同意公司董事会将审议通过的利润
分配预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    四、关于续聘会计师事务所的独立意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,能及时按照要求完成公
司各项审计任务,基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑,同意公司董事会
提请公司股东大会续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告和
内部控制审计机构。
    五、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计数额与
实际发生金额差异的说明
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,针对《关于公司与广安
思源农村商业银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》中,2017 年度日常
关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异,经认真研究、核查,我们认为导致公司与广
安思源农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原
因主要是 2017 年度公司外延式并购投资未达预期,导致公司未开展相应的融资工作。
    上述公司 2017 年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营
活动所需,符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易依据公平、合理的定价政策,
关联交易的实际发生数额少于预计金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存在损害
公司及股东利益的情形。
    六、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的
独立意见
    公司预计的 2018 年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公
司日常经营活动所需,符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易依据公平、合理
的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存
在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时,相关关联董事回避表决,表决
程序合法有效,同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    七、关于钢构公司核销应收账款的独立意见
    本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则核销部分应收账款, 符合《企业会计准则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、公允反
映公司的财务状况及经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司和股东尤其是中小股
东利益的情况。
    八、关于会计政策变更的独立意见
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策
变更。
    九、关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见
    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规章制度,公允地反映公司截至 2017
年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序合法合规,公司本次计提资产减值
准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
    十、关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的独立意见
    公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司及下属子公司正常经营的情况下,合
理利用自有资金进行稳健性理财投资,积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式,有利于促进
公司提升整体业绩水平。该事项决策程序合法合规,公司通过制定切实有效的《证券投资管理
办法》及其他内控措施,可以有效地防范风险,确保公司资金安全,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。


                                                    独立董事:吴越、刘志强、黄益建
                                                                 二○一八年三月五日