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2020年02月23日 星期天

泰合健康(000790)公告正文

泰合健康:第十一届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

证券代码:000790                证券简称:泰合健康                 公告编号:2018-009
                      成都泰合健康科技集团股份有限公司
                     第十一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议
于 2018 年 3 月 5 日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于 2018 年 2 月
23 日发出,应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由公司董事长王仁果先生主持,本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度经营工作报告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    (二)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    (三)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    (四)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年预算
工作报告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    (五)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司本年度实现净利润 106,942,602.52
元,加上年初未分配利润 166,434,005.33 元,减去母公司按可计提基数 10%提取法定公积金
10,694,260.25 元,截止 2017 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的未分配利润为 262,682,347.60
元,资本公积余额为 71,028,790.27 元。
    公司高度重视对投资者的合理回报,考虑公司未来发展需要,拟定 2017 年度的分配预案
为:以母公司为主体进行利润分配,按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 431,021,374 股为基数,
用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元(含税),送红股 3 股(含税),共计派发
现金股利 34,481,709.92 元,送红股 129,306,412 股;分配后的未分配利润余额为 98,894,225.68
元留存至下一年度,本次资本公积不实施转增,余额 71,028,790.27 元留存至下一年度。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。本预案还需提交公司股东大会审议。
    (六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2017 年度财务报告和内部控制进行审
计的过程中勤勉敬业,严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》,独立、公正、客观地为公
司提供外部审计服务。鉴于此,提请公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
(含分、子公司)2018 年度财务报告审计机构,审计费用按 45 万元/年执行;续聘信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含分、子公司)2018 年度内部控制审计机构,审计费
用按 20 万元/年执行。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。本议案还需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    (八)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    (九)审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018 年度日常关联交
易预计情况的议案》。
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司日常关联交易预计公告》。本议案
涉及关联交易,关联董事王仁果先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。
    表决结果:同意 8 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    本议案还需提交公司股东大会审议。关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将
回避表决。
    (十)审议通过《关于钢构公司向 PPP 项目公司增加投资的议案》。
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于钢构公司向 PPP 项目公司增
加投资的公告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。本议案还需提交公司股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度计提资产减值准备的公
告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    (十二)审议通过《关于钢构公司核销应收账款的议案》。
    详见同日披露的《关于钢构公司核销应收账款的公告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    (十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    (十四)审议通过《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》。
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行稳健性
理财的公告》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。本议案还需提交公司股东大会审议。
    (十五)审议通过《关于制定<成都泰合健康科技集团股份有限公司证券投资管理办法>
的议案》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    (十六)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
    为优化现有组织架构,充分利用有限资源,进一步提升管理效率,降低成本,全面促进经
营管理效益提升,故对现有组织架构进行调整。公司组织架构调整、优化后,共设置 7 个中心
/部门。具体如下:董事会办公室、审计监察中心、总裁办公室、人事行政中心、财务中心、
投资发展中心、技术中心。详见下图:
                                      股东大会
                                                                 战略委员会

                      监事会
                                                               薪酬与考核委员会

                 董事会秘书             董事会
                                                                 提名委员会

                董事会办公室
                                        管理层                   审计委员会


                                                                审计监察中心




                                                 人       投
                  总       财      技            事
                  裁                                      资
                           务      术            行       发
                  办       中      中            政
                  公                                      展
                           心      心            中       中
                  室                             心       心



       四川华神钢构     成都中医药大学华神   成都华神生物技      成都泰合健康科技集团股
       有限责任公司     药业有限责任公司     术有限责任公司      份有限公司华神制药厂

    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    (十七)审议通过《关于选举副董事长的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第十一届董事会磋商,推选李小平先生(简
历见附件)为公司第十一届董事会副董事长,任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期
届满时止。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    (十八)审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于叶静女士已辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务,公司 2017 年第二次临时
股东大会增补李小平先生为公司第十一届董事会董事。根据相关规定,增补李小平先生为公司
第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    (十九)审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
    详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的
通知》。
    表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次会议决议。
    2、独立董事意见。


    特此公告

                                              成都泰合健康科技集团股份有限公司
                                                  董           事           会
                                                       二○一八年三月五日


附件:

    李小平,男,1971年7月出生,本科。近5年一直任职于成都泰合健康科技集团股份有限公

司,现任公司董事、副总裁、成都中医药大学华神药业有限责任公司董事长。曾任成都中医药

大学华神药业有限责任公司区域总监、副总经理、总经理。