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2020年02月19日 星期三

泰合健康(000790)公告正文

泰合健康:第十一届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

 证券代码:000790                证券简称:泰合健康                公告编号:2017-042

                       成都泰合健康科技集团股份有限公司
                       第十一届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于
2017 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 20 日发出,应到董
事 8 人,实到董事 8 人,会议由公司董事长王仁果先生主持。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
       根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总裁胡远洋先生提名王晓梅女士(简历见附
件)担任财务总监,任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
       经投票表决:同意 8 人,反对 0 人,弃权 0 人。通过此议案。
    (二)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
       经投票表决:同意 8 人,反对 0 人,弃权 0 人。通过该报告。
    (三)审议通过《关于为钢构公司在光大银行申请授信提供担保的议案》。
    公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司(以下简称:钢构公司)根据目前经营实际需
要,拟向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行(以下简称:光大银行世纪城支行)申请
综合授信,同时由公司为钢构公司该综合授信额度提供担保,具体方案如下:
    1、光大银行世纪城支行向钢构公司提供授信敞口为 1125 万元的综合授信,期限为 12 个
月;
    2、公司为钢构公司该综合授信额度向光大银行世纪城支行提供最高额连带保证担保,担
保期限为 12 个月。
       经投票表决:同意 8 人,反对 0 人,弃权 0 人。


    三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议。


特此公告



                                       成都泰合健康科技集团股份有限公司
                                            董           事          会
                                            二○一七年十月二十六日
附件:
    王晓梅,女,1975 年 6 月出生,专科。近 5 年一直任职于成都泰合健康科技集团股份有
限公司,现任公司财务中心总经理,成都中医药大学华神药业有限责任公司财务负责人,成都
华神生物技术有限责任公司财务负责人。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持
有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行
人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。