长江证券(000783)公告正文

长江证券:第八届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-12-08

证券代码:000783        证券简称:长江证券        公告编号:2017-082

                   长江证券股份有限公司
         第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

      1、公司第八届董事会第十四次会议通知于 2017 年 12 月 1 日以

电子邮件形式送达各位董事。

      2、本次董事会会议于 2017 年 12 月 7 日以通讯方式召开。

      3、本次董事会会议应出席董事 12 人,12 位董事亲自出席会议

并行使表决权。

      4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议通过了《关于增补公司第八届董事会审计委员会

委员的议案》,同意增补独立董事王建新先生为公司第八届董事会审

计委员会委员,任职期限自本次董事会审议通过之日起,至第八届董

事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会人员组成如下:

    主任委员:王瑛

    委   员:肖宏江、王建新

    本议案表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,

弃权票 0 票,审议通过了本议案。


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三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告




                                长江证券股份有限公司董事会

                                     二〇一七年十二月七日




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