长江证券(000783)公告正文

长江证券:第八届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-09-30

证券代码:000783       证券简称:长江证券         公告编号:2017-063


                   长江证券股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、公司第八届董事会第十一次会议通知于 2017 年 9 月 25 日以

电子邮件形式送达各位董事。

    2、本次董事会会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 12 人,11 位董事亲自出席会议

并行使表决权,独立董事韩建旻先生因在会议通知期内暂未取得联

系,缺席本次会议。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了《关于设立 PPP 私募基金子公司的

议案》,董事会同意公司出资 1 亿元人民币设立 PPP 私募基金子公司;

授权公司经营管理层负责 PPP 私募基金子公司设立相关事宜,包括

但不限于该子公司的筹备、报批、备案和登记等;授权公司经营管理

层可以根据法律法规、监管政策、市场环境等变化,在此次出资额度

内决定具体设立 PPP 私募基金子公司方案的变更、调整等事宜。详

情请见公司于同日在巨潮资讯网发布的《公司关于设立 PPP 私募基

金子公司的公告》。

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    表决结果如下:与会董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票

0 票,审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                    长江证券股份有限公司董事会

                                       二〇一七年九月二十九日




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