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2020年03月29日 星期天

长江证券(000783)公告正文

长江证券:第八届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-05-10

证券代码:000783       证券简称:长江证券         公告编号:2017-031


                   长江证券股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、公司第八届董事会第八次会议通知于 2017 年 5 月 3 日以电子

邮件形式送达各位董事。

    2、本次董事会会议于 2017 年 5 月 9 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 12 人,12 位董事亲自出席会议

并行使表决权。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)《关于更换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事

的议案》

    近日,公司独立董事汤谷良先生向董事会提交了书面辞职报告,

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定,根据《上

市公司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监

管办法》等规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会提名韩

建旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交

公司股东大会审议。韩建旻先生任职期限自公司股东大会审议通过且

监管机构核准其证券公司独立董事任职资格之日起至第八届董事会

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届满之日止。韩建旻先生简历见附件。该议案尚需提交公司股东大会

审议。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。该议案需经深圳证券交

易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关要求将独立董事候选

人详细信息在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示。

    《公司关于独立董事辞职的公告》、《关于提名公司第八届董事会

独立董事候选人的独立意见》、《公司独立董事候选人声明》、《公司独

立董事提名人声明》于 2017 年 5 月 10 日发布在巨潮资讯网。

    本议案表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,

弃权票 0 票,审议通过了本议案。

    (二)《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司

2017 年第二次临时股东大会,会议召开具体事项、时间及地点另行

通知。

    本议案表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,

弃权票 0 票,审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1、加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

                                    长江证券股份有限公司董事会

                                            二〇一七年五月九日



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附件

                     独立董事候选人简历


       韩建旻先生,1969 年出生,工商管理硕士,注册会计师,高级

会计师。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)管委会委员、执行

合伙人,中国注册会计师协会资深会员,兼任西安银行股份有限公司

独立董事,东兴证券股份有限公司独立董事,北京外企服务集团有限

责任公司外部董事,财政部管理会计咨询专家委员会委员,北京注册

会计师协会惩戒委员会委员。历任中国银行牡丹江分行职员;北京中

洲会计师事务所董事、副主任会计师;天健光华会计师事务所董事、

副主任会计师;中国民生银行股份有限公司独立董事,第一、二、三

届中国证监会创业板发行审核委员会委员;渤海商品交易所股份有限

公司独立董事;北京粮食集团有限责任公司外部董事。

   韩建旻先生不存在不得提名为上市公司董事的情形;未受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有

明确结论的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒

对象;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;韩建旻先生担任证券公

司独立董事的任职资格尚待中国证监会湖北监管局核准,其他条件符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等的要求。


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