长江证券(000783)公告正文

长江证券:第七届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2015-03-27

    证券代码:000783        证券简称:长江证券         公告编号:2015-012
    长江证券股份有限公司
    第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第七届监事会第六次会议于 2015 年 3 月 26 日在武汉以现场
    方式召开,会议通知于 2015 年 3 月 12 日分别以电子邮件方式发送至
    各位监事。会议应到监事 6 人,实到监事 6 人,全体与会监事均行使
    表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
    等有关规定。
    本次会议由监事长邓晖先生主持,通过了如下决议:
    一、《公司 2014 年度监事会工作报告》
    表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0
    票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司 2014 年年度股东大会
    审议。
    二、《公司 2014 年年度报告及其摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2014 年年度报告
    的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
    确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。
    表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0
    票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司 2014 年年度股东大会
    审议。
    三、《公司 2014 年度内部控制评价报告》
    监事会认为:该报告的编制符合相关法律法规和规范性文件的要
    求,真实、准确地反映了公司内部控制现状,将公司各主要单位、业
    务和事项及重点关注的高风险领域纳入评价范围,覆盖公司经营管理
    的主要方面,不存在重大遗漏;内部控制缺陷认定标准科学、清晰、
    有效,且符合公司经营情况和风险管理的要求;报告期内,公司不存
    在内部控制的重大及重要缺陷。
    表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0
    票,审议通过了本报告。
    四、《公司 2014 年度内部审计工作报告》
    表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0
    票,审议通过了本报告。
    五、《公司 2014 年度合规工作报告》
    表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0
    票,审议通过了本报告。
    六、《关于公司监事 2014 年度薪酬与考核情况的专项说明》
    表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0
    票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会
    审议。
    《公司 2014 年年度报告摘要》刊登于 2015 年 3 月 27 日《中国
    证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)。《公司 2014 年年度报告》、《关于公司监事
    2014 年度薪酬与考核情况的专项说明》、《公司 2014 年度内部控制评
    价报告》刊登于 2015 年 3 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告
    长江证券股份有限公司监事会
    二○一五年三月二十六日