四川美丰(000731)公告正文

四川美丰:第八届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2017-11-10

证券代码:000731       证券简称:四川美丰     公告编号:2017-40


                四川美丰化工股份有限公司
           第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    (一)发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于
2017 年 10 月 27 日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。
    (二)召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2017 年 11 月 9 日 14:30 在四川省德阳市公司
总部会议室,以现场方式召开。
    (三)出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。
    (四)董事会会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
    (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   会议以举手表决方式审议通过了以下议案:
   审议通过《关于聘任李毅先生为公司副总裁议案》。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据公司代总裁方文川提名,聘任李毅先生为公司副总裁,任期
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至本届董事会届满。审议该议案时,董事李毅回避了表决。
   上述议案已经公司独立董事事前审议并发表同意的独立意见。李
毅先生简历详见公司于 2017 年 10 月 24 日发布的《公司第八届董事
会第十九次会议决议公告》(公告编号:2017-32)。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十
次会议决议。


    特此公告


                              四川美丰化工股份有限公司董事会
                                   二○一七年十一月十日




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