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2020年01月17日 星期五

华东科技(000727)公告正文

华东科技:第八届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-03-18

证券代码:000727             证券简称:华东科技            公告编号:2017-018

             南京华东电子信息科技股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    公司第八届监事会第六次会议通知于 2017 年 3 月 8 日以电邮方式发出,会
议于 2017 年 3 月 17 日上午 10:00 在南京熊猫金陵酒店会议室召开。会议由监事
会主席涂昌柏先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,监事姚兆年先生
因出差未能出席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议
合法有效。


    会议决议如下:
    一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
    此议案须提交股东大会审议。
    同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》
    监事会对 2016 年年度报告进行了认真审核,认为:
    1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;
    2、公司 2016 年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所
的有关规定,报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务
状况。
    同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告》
    监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及
经营成果。
    同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过了《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司归属于母公司
所有者的净利润 23,692,635.71 元,累计归属于母公司可供股东分配利润
-430,368,645.94 元。董事会根据公司《预计 2016 年度利润分配政策和资本公
积金转增股本政策》:“根据 2016 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资
本公积金转增股本”,因公司可分配利润为负值,董事会决定公司 2016 年度不进
行利润分配和资本公积金转增股本。
       上述预案符合公司实际情况,不存在损害中小股东合法利益的情形,我们同
意将此议案提交股东大会审议。
       同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议通过了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》
    经审核,监事会认为:公司遵循内控基本原则并结合自身实际情况建立的内
部控制体系,符合国家有关法规和证券监管部门的要求,内部控制重点活动地执
行及监督充分有效。公司董事会出具的内部控制自我评价比较全面、客观地反映
了公司内控体系的建设及运行实际状况。
    同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议通过了《2017 年度日常关联交易预计和 2016 年度日常关联交易完
成情况》
    关联交易定价合理、公允,协议内容公平、公正,未有损害中小股东权益的
行为。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<
最高借款协议>议案》
    该关联交易双方定价公允,审议程序规范,未有损害中小股东合法权益的行
为。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    公司 2016 年募集资金已按照相关规定存放于专户并按照募集资金使用计划
进行,专项报告内容真实、完整。
    同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                           南京华东电子信息科技股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                  2017 年 3 月 18 日