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2020年01月20日 星期一

华东科技(000727)公告正文

华东科技:第八届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-03-25

证券代码:000727             证券简称:华东科技            公告编号:2016-018

            南京华东电子信息科技股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    公司第八届监事会第二次会议通知于 2016 年 3 月 14 日以电邮方式发出,会

议于 2016 年 3 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席张银千

先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定,会议合法有效。



    会议决议如下:

    一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

    监事会主席张银千先生在会议上作了 2015 年度监事会工作报告,获与会监

事一致同意通过。

    此议案须提交股东大会审议。

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》

    监事会对 2015 年年度报告进行了认真审核,认为:

    1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;

    2、公司 2015 年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所
的有关规定,报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务

状况。

    此议案须提交股东大会审议。

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》

    此议案须提交股东大会审议。

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过了《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

    公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司实际情

况,不存在损害中小股东合法利益的情形,我们同意将此议案提交股东大会审议。

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了《2015 年度日常关联交易完成情况和 2016 年度日常关联交

易预计》

    关联交易定价合理、公允,协议内容公平、公正,未有损害中小股东权益的

行为。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    公司 2015 年募集资金已按照相关规定存放于专户并按照募集资金使用计划

使用,专项报告内容真实、完整。

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》

    经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,内控制度基

本符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在公司运营的环节中

得到了持续和执行。公司董事会出具的内部控制评价结构比较全面、客观地反映

了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



                                        南京华东电子信息科技股份有限公司

                                                 监   事   会

                                               2016 年 3 月 25 日