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2019年12月15日 星期天

湖南发展(000722)公告正文

湖南发展:独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见

公告日期:2018-02-14

        独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运行指引》以及《公司章程》等的规定,作为湖南发展集团股
份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就本次董事会相关议案发表独立
意见如下:

    一、关于聘任公司副总裁的议案。我们认为:经审阅刘志刚先生的个人履历
等相关资料,未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不
能担任上市公司高级管理人员的情形,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高
级管理人员任职资格的规定。我们同意聘任刘志刚先生为公司副总裁,任期自本
次董事会审议之日至本届董事会届满。

    二、关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案。我们认
为:公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定,审议的关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财
产品事项符合我国相关法律法规的规定,表决程序合法、有效;公司已按照相关
要求建立了《短期理财内控制度》,规定了公司短期理财的审批流程和权限,能
有效控制投资风险,保障资金安全。本次公司及控股子公司使用闲置资金购买银
行理财产品的行为,符合公司利益需要,有利于提高公司及控股子的资金利用效
率,不会造成公司及控股子公司的资金压力,不会影响公司及控股子公司主营业
务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意
公司及控股子公司在 2018 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日期间使用不超过 3
亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品(在此额度范围内,资金可滚动使
用),同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。




                                     公司独立董事签名:    王小万    刘智清

                                                 2018年2月13日