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2019年09月21日 星期六

中原传媒(000719)公告正文

中原传媒:七届九次董事会会议决议公告

公告日期:2018-02-24

证券代码:000719             证券简称:中原传媒          公告编号:2018-007 号



                         中原大地传媒股份有限公司
                        七届九次董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况:

    1、董事会会议通知时间和方式:中原大地传媒股份有限公司(简称:公司)七届九次

董事会会议通知于 2018 年 2 月 12 日以书面、电子邮件、微信、传真及短信形式发出。

    2、召开会议的时间地点和方式:2018 年 2 月 23 日,本次董事会以通讯表决方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况:

    经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项:

     1、审议通过了公司《关于全资子公司大象出版社有限公司对外投资的议案》;

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于全资子公司大象出版社有限公司对外投

资的公告》(公告编号:2018-008 号)。

     2、审议通过了公司《关于投资设立华数教育公司的议案》;

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于投资设立华数教育公司的公告》(公告

编号:2018-009 号)。
三、备查文件

 1、七届九次董事会会议决议签字页;

 2、独立董事独立意见;

 3、其他文件。




                                     中原大地传媒股份有限公司

                                             董 事 会

                                        2018 年 2 月 23 日