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2019年09月18日 星期三

中原传媒(000719)公告正文

中原传媒:独立董事关于七届九次董事会对外投资所发表的独立意见

公告日期:2018-02-24

              中原大地传媒股份有限公司独立董事
      关于七届九次董事会对外投资所发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及相关信息披露业务备忘录,以及《公司章程》的有关规定,我
们作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司七届
九次董事会相关对外投资发表独立意见如下:
    一、《关于全资子公司大象出版社有限公司对外投资的议案》
    公司全资子公司大象出版社有限公司和河南天虹文化传媒有限公司共同出
资设立“大象天虹教育科技有限公司”(最终以工商核名为准),注册资本1000
万元,其中大象出版社有限公司货币出资510万元,持股比例为51%;河南天虹文
化传媒有限公司货币出资490万元,持股比例为49%。双方设立新公司符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和有关规范性文件的规定,
其约定条件合规合法、公平合理,未损害社会公众股东的合法权益。因此,我们
同意公司双方联合出资成立新公司。
    二、《关于投资设立华数教育公司的议案》
    中原大地传媒股份有限公司拟联合公司全资子公司河南省新华书店发行集
团有限公司(以下简称“河南发行集团”)、河南教育电子音像出版社有限责任公
司(以下简称“河南教育音像社”)、河南悦学网络科技有限公司(以下简称:“河
南悦学网络”)共同出资成立“河南省华数教育科技股份有限公司”(以下简称“华
数教育公司”)。华数教育公司的注册资本为人民币 3000 万元,其中:公司出资
人民币 900 万元,占总股本的 30%;公司全资子公司河南发行集团出资人民币 630
万元,占总股本的 21%;河南教育音像社出资人民币 870 万元,占总股本的 29%;
河南悦学网络出资人民币 600 万元,占总股本的 20%。四方设立新公司符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和有关规范性文件的规定,
其约定条件合规合法、公平合理,未损害社会公众股东的合法权益。因此,我们
同意四方联合出资成立新公司。
(本页无正文,为《独立董事发表独立意见》之签字页)




独立董事:    _____________        ____________        ____________
                 刘煜辉                李建立              郑海英




                                                     2018 年 2 月 23 日