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2019年10月20日 星期天

丰乐种业(000713)公告正文

丰乐种业:2017年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2017-11-09

        股票代码:000713     股票简称:丰乐种业   编号: 2017- 056

                   合肥丰乐种业股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开的情况
    1、召开时间:

    现场会议召开时间为:2017 年 11 月 8 日(星期三)下午 14:30 ;
    网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2017 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;(2)通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 7 日 15:00 至
2017 年 11 月 8 日 15:00。
    2、现场会议召开地点:合肥市创业大道四号公司五楼会议室
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:董事长杨林先生
    6、合规性:会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
    (二)会议的出席情况
     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15

 人,代表股份 102,594,400 股,占公司有表决权股份总数的 34.3267%。
         其中参加现场会议的股东及股东代理人共计 5 名,代表股份

101,970,600 股,占公司有表决权股份总数的 34.1180%; 通过网络投票参加

本次股东大会的股东 10 人,代表股份 623,800 股,占公司有表决权股份总

数的 0.2087 %。参加投票的中小股东(单独或合计持有公司 5%以下股份的

股东)共计 14 人,代表股份 653,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.2186%。

         经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

         2、公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。

         3、安徽天禾律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见

书。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通

过了:

       1、《关于出售公司所持徽商银行股份的议案》;

       (1)表决情况:同意102,099,200股,占出席会议有表决权股份总数的

99.5173%;反对495,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.4827%;弃权

0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

       其中,中小股东表决结果:同意158,000股,占出席会议中小股东所持

股 份 的 24.1886% ; 反 对 495,200 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

75.8114%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

       (2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

       2、《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请4500万元综合授信额度的议

案》;

       (1)表决情况:同意101,970,600股,占出席会议有表决权股份总数的

99.3920%;反对623,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.6080%;弃权
0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小股东表决结果:同意29,400股,占出席会议中小股东所持股

份的4.5009%;反对623,800股,占出席会议中小股东所持股份的95.4991%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

    2、律师姓名:卢贤榕、熊丽蓉律师出席了本次股东大会,为本次股东

大会出具了《关于合肥丰乐种业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

的法律意见书》。

    3、出具的结论性意见为:丰乐种业本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法

规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提

案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

     四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议;
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。




                                合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                             2017年11月9日