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2020年01月22日 星期三

京蓝科技(000711)公告正文

*ST京蓝:本次交易相关方作出的重要承诺

公告日期:2015-10-22

              本次交易相关方作出的重要承诺



    本文所用简称和《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书(草案)(修订稿)》一致。

    上市公司拟向海口启润出售除尚未支付的吉源煤矿收购款(尚未支付的吉源
煤矿收购款在财务报表上为其他应付款 160 万元,因无法取得债权人关于债务转
移的同意函,不纳入本次拟出售资产范围)以外的商业地产板块及煤炭/矿业板
块的全部资产和负债。

    相关方在本次交易作出的重要承诺如下:

    一、上市公司及其董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺

 承诺人       承诺事项                           承诺主要内容

                              一、本公司保证已提供了本次交易所必需的原始书面资料、
                              副本资料、复印件或口头证言和其他信息,并保证为本次交
                              易所提供的文件资料及有关信息均为真实、准确和完整的,
                              不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                              二、本公司保证以上所提供的副本资料或复印件与正本资料
                              一致,所有文件上的签名与印章均是真实和有效的,各文件
           关于所出具文件
                              的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤
京蓝科技   真实性、准确性和
                              销。
           完整性的承诺函
                              三、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件
                              引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经
                              本公司审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现
                              虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                              四、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果,对违反前述
                              承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。

                              一、本人保证就本次交易已经提供了所必需的原始书面资
                              料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息,并保证为本
京蓝科技
           关于所出具文件     次交易所提供的文件资料及有关信息均为真实、准确和完整
董事、监
           真实性、准确性和   的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
事及高级
           完整性的承诺函     二、本人保证以上所提供的副本资料或复印件与正本资料一
管理人员
                              致,所有文件上的签名与印章均是真实和有效的,各文件的
                              正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。


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 承诺人       承诺事项                           承诺主要内容
                              三、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引
                              用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人
                              审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记
                              载、误导性陈述或重大遗漏。
                              四、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果,对违反前述承
                              诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。
                              五、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记
                              载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被
                              中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停
                              转让其在该上市公司拥有权益的股份(如有)。

                              一、本公司拟出售资产中的长期股权投资为本公司持有的子
                              公司的股权,子公司均为依法设立并有效存续的有限公司,
                              股东已履行出资人义务,经营合法合规,不存在出资不实或
                              者影响其合法存续的情形。本公司依法持有子公司股权,相
                              关股权不存在任何争议或潜在纠纷,也不存在质押、司法查
                              封、冻结、拍卖或任何其他限制、禁止转让的情形,本公司
                              转让该等股权不存在法律障碍。
           关于拟出售资产
                              二、除已披露的情况外,没有发生其他以本公司及本公司下
京蓝科技   权属及相关事项
                              属子公司为被告、被申请人、被处罚人、或第三人的诉讼、
           的承诺函
                              仲裁或行政处罚程序,并且本公司及下属公司没有被采取任
                              何其他司法保全措施或强制执行措施。
                              三、除已披露的情况之外,本公司在拟出售资产上不存在任
                              何导致该等资产无法出售的情形。
                              四、不存在禁止或限制本公司签署本次交易之相关转让协议
                              书,并进行和完成该出售协议项下各项义务的判决、裁决、
                              合同、协议或其他文件的情形。


    二、交易对方作出的重要承诺

 承诺人       承诺事项                           承诺主要内容

                              一、本公司保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确
                              和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
                              所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
           关于所提供信息     任。
海口启润   真实性、准确性和   二、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料
           完整性的承诺函     均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副
                              本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印
                              章均是真实的,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性
                              承担个别及连带责任。


                                         2
 承诺人       承诺事项                          承诺主要内容
                            三、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应
                            当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
                            四、本公司保证不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次
                            交易内幕信息进行内幕交易的情形。
                            五、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记
                            载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被
                            中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停
                            转让其在该上市公司拥有权益的股份(如有)。

                            一、本公司为依法设立并有效存续的有限责任公司,具备实
                            施并完成本次交易的主体资格。
                            二、本公司具有以自身名义签署和履行本次交易所涉及的转
                            让协议书的完全行为能力;不存在禁止或限制本公司签署本
                            次交易之相关转让协议,并进行和完成该协议项下各项义务
                            的判决、裁决、合同、协议或其他文件的情形。
                            三、本公司就本次交易已经履行必要的内部议事和批准程
           关于承接资产的
海口启润                    序。
           承诺函
                            四、交割日后,与标的资产相关的全部权利、义务、责任和
                            风险均由本公司享有或承担。因本次交易交割完成日之前标
                            的资产的既有事实和情形所导致的相关主管部门或任何第
                            三方对标的资产或京蓝科技或京蓝科技下属子公司进行索
                            赔、处罚或提出任何其他主张的,全部损失和风险由本公司
                            承接,本公司同意不向京蓝科技及京蓝科技下属子公司主张
                            任何费用和责任。

                            本公司保证在《转让协议书》生效之日起 20 个工作日内,
           关于对海口启润   以货币形式向海口启润缴纳首期出资款人民币 21,000 万元,
天伦控股
           出资的承诺函     并在 2016 年 6 月 30 日之前将其余出资款 23,900 万元以货
                            币形式全部缴纳。

                            截至本次交易所涉及的重大资产出售协议签署之日,京蓝科
                            技已向本公司充分说明和披露有关本次拟出售资产的全部
                            状况,包括但不限于标的资产中涉及的京蓝科技的下属子公
                            司所拥有的资产权属状况、人员情况、诉讼、仲裁情况等。
                            本公司在此确认完全知悉标的资产的状况,包括但不限于其
                            中存在的瑕疵情况(如纳入本次交易评估范围的土地及房屋
海口启润   承诺函
                            建筑物、车辆的产权瑕疵情况,主要涉及前海天伦能源及田
                            阳天伦矿业)。
                            本公司同意自本次交易交割日之后,与标的资产相关的全部
                            权利、义务、责任和风险均由本公司享有或承担,因本次交
                            易交割日之前既有的事实和情形所导致的相关主管部门或
                            任何第三方对京蓝科技或标的资产中涉及的京蓝科技的下

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 承诺人       承诺事项                          承诺主要内容
                            属子公司进行索赔、处罚或提出任何其他主张,或者因标的
                            资产权属瑕疵而造成任何损失的,全部损失和风险均由本公
                            司承接,本公司同意不会向京蓝科技主张任何费用和责任。

                            经海口启润请求,我公司同意为海口启润在《转让协议书》
                            项下全部交易价款及相应的利息费用、逾期利息、罚息、复
                            利、违约金、损害赔偿金、京蓝科技为实现债权而发生的费
                            用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估
                            费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等)以及其
                            他应付的费用(其中,利息费用指《转让协议书》生效后第
                            20 个工作日起算,就乙方未支付的交易标的的交易价款部
           对交易价款承担   分,按照同期银行贷款利率计算相应的利息费用)向京蓝科
京蓝控股   连带责任保证的   技提供连带责任保证担保。
           承诺函           保证期间按海口启润各期应支付的交易价款分别计算,自每
                            期交易价款应支付期限届满之日(即《转让协议书》生效后
                            第 20 个工作日)起,计算至最后一期交易价款支付之日(即
                            2016 年 6 月 30 日)后两年止。
                            如以上所述《转让协议书》项下债务到期或京蓝科技根据以
                            上所述《转让协议书》约定或法律规定要求借款人提前清偿
                            债务,借款人未按时足额履行,或借款人违反以上所述《转
                            让协议书》其他约定,本公司自愿履行连带保证责任。




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