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2019年09月18日 星期三

贝瑞基因(000710)公告正文

贝瑞基因:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:000710           证券简称:贝瑞基因          公告编号:2018-009

                    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                    2018年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年3月1日(星期四)下午14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2018年3月1日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期
间的任意时间
    2、现场会议召开地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
    3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长高扬先生
    6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定
    7、股东出席会议情况:
    (1)股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东35人,代表公司有表决权股份77,236,367股,
占上市公司总股份的21.7809%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,500
股,占上市公司总股份的0.0004%;通过网络投票的股东33人,代表股份
                                    1
77,234,867股,占上市公司总股份的21.7805%。
    (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东外)出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东32人,代表股份707,127股,占上市公司总股份
的0.1994%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,500股,占上市公司
总股份的0.0004%;通过网络投票的股东30人,代表股份705,627股,占上市公
司总股份的0.1990%。
    8、出席或列席会议的其他人员:本公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的律师


    二、议案审议表决情况
    1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
    2、表决情况:
    (一)以普通决议审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 76,846,944 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4958%;反对389,423股,占出席会议所有股东所持股份的0.5042%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意317,704股,占出席会议中小股东所持股份的
44.9288%;反对389,423股,占出席会议中小股东所持股份的55.0712%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (二)以普通决议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 76,846,944 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4958%;反对389,423股,占出席会议所有股东所持股份的0.5042%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意317,704股,占出席会议中小股东所持股份的
44.9288%;反对389,423股,占出席会议中小股东所持股份的55.0712%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (三)以普通决议审议并通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

                                          2
    1、此议案的表决情况:
       1)总表决情况:同意76,846,944股,占出席会议所有股东所持股份的
99.4958%;反对389,423股,占出席会议所有股东所持股份的0.5042%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    2)中小股东表决情况:同意317,704股,占出席会议中小股东所持股份的
44.9288%;反对389,423股,占出席会议中小股东所持股份的55.0712%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
       2、此议案涉及的关联交易事项:
       1)关联股东:

关联股东名称                                       所持表决权股份数量(股)
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)             51,605,030
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)           2,078,233
宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)       30,000,000
周大岳                                             15,025,726
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)           11,248,117
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) 11,129,979
合计                                               121,087,085

       2)关联关系及回避表决情况:
    (1)成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“贝瑞基因”)股东
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津君睿祺”)、北京君联
茂林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联茂林”)与福建和瑞基因科
技有限公司(以下简称“福建和瑞”)股东珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)
为受君联资本同一控制下的企业,在审议贝瑞基因与福建和瑞2018年度日常关
联交易时,关联股东天津君睿祺、君联茂林已回避表决。
       (2)福建和瑞股东珠海思礼股权投资基金(有限合伙)(以下简称“珠海思
礼”)、珠海思义股权投资基金(有限合伙)(以下简称“珠海思义”)与持有贝瑞基
因5%以上股份的股东宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)(以下简
称“宏瓴基金”)的执行事务合伙人均为宏瓴思齐(珠海)股权投资管理企业(有
限合伙),在审议贝瑞基因与福建和瑞2018年度日常关联交易时,关联股东宏瓴

                                       3
基金已回避表决。
    (3)贝瑞基因董事ZHOU DAIXING(周代星)先生同时担任福建和瑞的董
事,贝瑞基因股东周大岳先生系ZHOU DAIXING(周代星)先生的近亲属,在
审议贝瑞基因与福建和瑞2018年度日常关联交易时,关联股东周大岳先生已回
避表决。
    (4)贝瑞基因股东苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称
“启明创智”)是福建和瑞的股东苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)、
苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙)、启明创投或启明创投指定的投资
人的关联方,在审议贝瑞基因与福建和瑞2018年度日常关联交易时,关联股东
启明创智已回避表决。
    (5)贝瑞基因股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)
(以下简称“国开博裕”)和福建和瑞的投资方博裕景泰(上海)股权投资合伙企
业(有限合伙)为受同一方控制下的企业,在审议贝瑞基因与福建和瑞2018年
度日常关联交易时,关联股东国开博裕已回避表决。
       (四)以普通决议审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议
案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 76,861,644 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5148%;反对374,723股,占出席会议所有股东所持股份的0.4852%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意332,404股,占出席会议中小股东所持股份的
47.0077%;反对374,723股,占出席会议中小股东所持股份的52.9923%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
       (五)以普通决议审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
       总 表 决 情 况 : 同 意 76,861,644 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5148%;反对374,723股,占出席会议所有股东所持股份的0.4852%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
       中小股东表决情况:同意332,404股,占出席会议中小股东所持股份的
47.0077%;反对374,723股,占出席会议中小股东所持股份的52.9923%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

                                            4
       (六)以普通决议审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议
案》
       总 表 决 情 况 : 同 意 76,861,644 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5148%;反对374,723股,占出席会议所有股东所持股份的0.4852%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
       中小股东表决情况:同意332,404股,占出席会议中小股东所持股份的
47.0077%;反对374,723股,占出席会议中小股东所持股份的52.9923%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
       (七)以普通决议审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议
案》
       总 表 决 情 况 : 同 意 76,861,644 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5148%;反对374,723股,占出席会议所有股东所持股份的0.4852%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
       中小股东表决情况:同意332,404股,占出席会议中小股东所持股份的
47.0077%;反对374,723股,占出席会议中小股东所持股份的52.9923%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
       (八)以普通决议审议并通过了《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>
的议案》
       总 表 决 情 况 : 同 意 76,861,644 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5148%;反对374,723股,占出席会议所有股东所持股份的0.4852%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
       中小股东表决情况:同意332,404股,占出席会议中小股东所持股份的
47.0077%;反对374,723股,占出席会议中小股东所持股份的52.9923%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
       2、律师姓名:谢元勋律师、李琛律师
       3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人

                                            5
的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
本次股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2、北京市金杜律师事务所关于2018年第一次临时股东大会的法律意见书




                               成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年三月一日




                                    6