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2019年09月22日 星期天

贝瑞基因(000710)公告正文

贝瑞基因:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2018-02-23

证券代码:000710            证券简称:贝瑞基因           公告编号:2018-008
                    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
             关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“贝瑞基因”、“公司”、
“本公司”)于2018年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018
年第一次临时股东大会的通知》,现将《关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知》内容再次公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次:2018年第一次临时股东大会
    2、召集人:公司董事会
    召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
    3、本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年3月1日(星期四)下午14:30
    (2)网络投票时间:
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年3
月1日9:30—11:30、13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
    2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2018年2月22日
    7、出席对象:
    (1)截至2018年2月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司
股东。
    根据2017年11月17日公司在巨潮咨询网披露的《关于放弃子公司增资扩股优
先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号2017-080),在审议贝瑞基因和福建和瑞
2018年日常关联交易预计议案时,公司股东天津君睿祺股权投资合伙企业(有限
合伙)、北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、宏瓴思齐(珠海)并购股
权投资企业(有限合伙)、国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)、
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)、周大岳先生需回避表决。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于对全资子公司增资的议案》
    2.审议《关于变更会计师事务所的议案》
    3.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
    4.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    5.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    6.审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    7.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    8.审议《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
    上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的<第八届董事会第七次会议决议公告>(公
告编号:2018-003)、<关于变更会计师事务所的公告>(公告编号:2018-004)、<
关于对全资子公司增资的公告>(公告编号:2018-005)、<关于2018年度日常关联
交易预计公告>(公告编号:2018-006)、修订后的<股东大会议事规则>、<董事会
议事规则>、<独立董事工作制度>、<募集资金管理制度>的议案》、<关联方资金
往来管理制度>。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例表:
提案编码         提案名称                                         备注(该列打勾的栏目可以投

                                                                  票)

100.00           总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

1.00             《关于对全资子公司增资的议案》                   √

2.00             《关于变更会计师事务所的议案》                   √

3.00             《关于2018年度日常关联交易预计的议案》           √

4.00             《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》         √

5.00             《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》           √

6.00             《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》         √

7.00             《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》         √

8.00             《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》   √

       四、会议登记事项
       1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股
东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账
户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
       2、登记时间:2018年2月26日上午8:30到下午17:00
       信函或传真方式登记须在2018年2月26日下午17:00前送达或传真至公司董
事会办公室。
       3、登记地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼
       4、会议联系方式
       联系人:王冬、金晋
       联系电话:010-53259188
    公司传真:010-84306824
    邮政编码:102200
    联系邮箱:000710@berrygenomics.com
    5、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的程序
    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:
http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2、网络投票具体操作内容见附件一。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第七次会议决议


                              成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                           2018年2月22日
附件一:
                        参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360710”,投票简称为“贝瑞投
票”。
2.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再
对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年3月1日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日(现场股东大会召开前一日)
下午3:00,结束时间为2018年3月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


(以下为附件)
附件二:
                                     授权委托书


兹委托               先生/女士代表我本人(单位)出席成都市贝瑞和康基因技术股份
有限公司2018年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码    提案名称                                   备注(该列打   同意   反对   弃权

                                                       勾的栏目可
100.00      总议案:除累积投票提案外的所有提案
                                                       以投票)

非累积投票提案

1.00        《关于对全资子公司增资的议案》             √

2.00        《关于变更会计师事务所的议案》             √

3.00        《关于2018年度日常关联交易预计的议案》     √

4.00        《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》   √

5.00        《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》     √

6.00        《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》   √

7.00        《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》   √

8.00        《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的   √

            议案》




备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”
项中选择一项,否则视为废票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
□ 可以 □ 不可以
委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股性质和数量:
受托人(签名):
受托人身份证号:
委托日期:   年         月     日
有限期限:截至     年     月    日股东大会结束之日