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2019年08月22日 星期四

河钢股份(000709)公告正文

河钢股份:三届十六次董事会决议公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:000709         股票简称:河钢股份          公告编号:2018-017


                           河钢股份有限公司
                       三届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司三届十六次董事会于 2018 年 3 月 15 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 3 月 12 日以传真、电子邮件及直接送达方式发出,本次会议应
参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

   二、会议审议情况

    审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》,同意为全资子公司邯钢集
团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司申请的人民币 12 亿元综合授信额
度提供连带责任保证担保,担保期限为两年。详见同日披露的《河钢股份有限公
司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-019)。

    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十六次董事会决议。

    特此公告。




                                                    河钢股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 16 日