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2018年07月21日 星期六

双环科技(000707)公告正文

双环科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2018-01-13

证券代码:000707       证券简称:双环科技       公告编号:2018-003


                湖北双环科技股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
   (一)本次股东大会是 2018 年第二次临时股东大会。
   (二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
       本公司于 2018 年 1 月 12 日召开公司八届四十八次董事会,会议
审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙古宜化化
工有限公司银行贷款提供担保的议案》,同意召开本次股东大会,对
上述议案进行审议。
   (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。
   (四)会议召开时间:
       1、本次股东大会现场会议时间为:2018 年 1 月 30 日 14 点 30
分。
    2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2018 年 1 月 29 日
15:00-2018 年 1 月 30 日 15:00。
    3、深交所交易系统投票时间:2018 年 1 月 30 日 9:30-11:30,
13:00-15:00。
   (五)会议的召开方式:
    本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式

                                   1
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权。
   (六)股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日。
   (七)出席对象
    1、截止2018年1月24日(股权登记日)交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东
有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人
不必为公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
    3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   (八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼
一号会议室。
二、会议审议事项
    (一)《湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙古宜化化
工有限公司银行贷款提供担保的议案》
    上述审议议案无特别决议案、无分类表决的议案、无累积投票方
式选举董事或股东代表监事的议案。该议案涉及关联交易,关联股东
将回避此项表决。
    上述审议议案已经公司八届四十八董事会审议通过,相关公告详
见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,审议事项具备合法性、完备
性。
三、提案编码


                               2
                                                          备注
                                                       该列打勾的
提案编码                    提案名称
                                                       栏目可以投
                                                           票
   100         总议案:除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票
  提案
             提案1:湖北双环科技股份有限公司关于为关       √
   1.00      联方内蒙古宜化化工有限公司银行贷款提供
             担保的议案
  四、股东大会现场会议登记方法
     (一)登记方式:现场、信函或传真方式。
     (二)登记时间:2018年1月24日(股权登记日)交易结束后至股
  东大会召开前一天的工作日,每天8点30分至12点以及14点至17点30
  分,以及股东大会召开当日,8点30分至12点以及14点至主持人宣布
  现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
     (三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
  及股东大会现场。
     (四)登记和表决时需提交文件的要求:
      法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
  人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
      个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;
      委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
  证。
     (五)会议联系方式:

                                 3
    地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
    邮政编码:432407
    电 话:0712-3311099
    传 真:0712-3614099
       电子信箱:sh000707@163.com
       联 系 人:谌春晓
       (六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
       本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知
附件 1。
六、备查文件
   (一)提议召开本次股东大会的公司八届四十八次董事会决
议。




                                    湖北双环科技股份有限公司
                                       董      事      会
                                      二〇一八年一月十三日




                                4
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (1)普通股的投票代码与投票简称
    投票代码:股东的投票代码为“360707”。
    投票简称:“双环投票”。
    (2)填报表决意见或选举票数。
   本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、
弃权;
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 1 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 29 日(现场
股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 1 月 30 日(现场
股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密


                               5
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                 6
    附件2:股东代理人授权委托书(样式)
                         授 权 委 托 书
    兹委托         先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双
环科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
    代理人姓名:
    代理人身份证号码:
    委托人姓名:
    委托人证券帐号:
    委托人持股数:
    委托书签发日期:
    委托有效期:
                   本次股东大会提案表决意见表

   提案               提案              备注    同意 反对 弃权
   编码               名称            该列打
                                      勾的栏
                                      目可以
                                        投票

   100       总议案:除累积投票提案       √
                 外的所有提案

 非累积投
   票提案
             提案1:湖北双环科技股
   1.00      份有限公司关于为关联         √
             方内蒙古宜化化工有限
             公司银行贷款提供担保
             的议案



                             委托人签名(法人股东加盖单位印章)




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