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2018年04月26日 星期四

双环科技(000707)公告正文

双环科技:八届四十八次董事会决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:000707       证券简称:双环科技       公告编号:2018-001

                湖北双环科技股份有限公司
              八届四十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司八届四十八次董事会于 2018 年 1
月 12 日举行,本次会议以通信表决方式举行。
    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的
董事人数 9 人。
    3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决了以下议案:
    1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙
古宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》(详见巨潮资讯网本
公司同日公告)
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张行锋、
刘宏光回避表决。本议案需提交股东大会审议。
    2、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018 年第
二次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网本公司同日公告)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                       湖北双环科技股份有限公司
 董     事    会
二〇一八年一月十三日