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2019年12月15日 星期天

模塑科技(000700)公告正文

模塑科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-24

股票代码:000700                股票简称:模塑科技          公告编号:2018-023

债券代码:127004                 债券简称:模塑转债


                       江南模塑科技股份有限公司

                   2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、 特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

    二、 会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开会议时间:2018 年 02 月 23 日【星期五】下午 2:00。
    (1)现场会议召开时间:2018 年 02 月 23 日【星期五】下午 2:00。
    (2)网络投票时间:2018 年 02 月 22 日——2018 年 02 月 23 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年
02 月 23 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2018 年 02 月 22 日 15:00-2018 年 02 月 23 日 15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点:江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南商务大厦六楼
会议室。
    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、召集人:江南模塑科技股份有限公司董事会。
    5、现场会议主持人:公司董事长曹克波先生因公出差,经公司半数以上董
事推举,由董事姚伟先生主持会议。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    (二)出席情况
    公司总股本 827,178,715 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代


                                       1
表共 81 人,所持(代表)股份 296,957,871 股,占上市公司总股份的 35.9001%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 293,116,125 股,占上市公司总股份
的 35.4356%。通过网络投票的股东 79 人,代表股份 3,841,746 股,占上市公司
总股份的 0.4644%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

   三、 议案审议表决情况
   1、审议《关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案》;
    总表决情况:
    同意 293,292,225 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7656%;反对
3,665,646 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2344%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,153,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9342%;反对
3,665,646 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.0658%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   表决结果:通过该议案。

   四、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
   2.律师姓名:潘岩平律师、张玉恒律师
   3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。

   五、备查文件
    1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议;
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                         江南模塑科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 2 月 24 日




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