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2020年01月24日 星期五

模塑科技(000700)公告正文

模塑科技:九届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2016-01-19

   股票代码:000700           股票简称:模塑科技          公告编号:2016-007


                        江南模塑科技股份有限公司

                      九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“模塑科技”)九届董事会第
六次会议已于 2016 年 1 月 8 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,
并于 2016 年 1 月 18 日上午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开。本次董事会应
出席董事 5 名,实出席董事 5 名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《对外投资设立境外子公司的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    因公司业务需要,公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司计划在美国南
卡罗来纳州格里尔市投资【不超过 5000 万美元】设立 MingHua USA Inc.公司(公
司名称以当地工商登记机关核准为准),注册资本为 500 万美元。主要从事保险
杠注塑、油漆喷涂、装配生产线(经营范围以当地工商登记机关核准为准)。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、江南模塑科技股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的独立意见。
   特此公告。
                                                   江南模塑科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       2016 年 1 月 19 日