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2019年11月20日 星期三

*ST华泽(000693)公告正文

*ST华泽:独立董事之独立意见

公告日期:2018-03-16

               成都华泽钴镍材料股份有限公司
                    独立董事之独立意见
    根据《公司法》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》 、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》

等规定,我们作为成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场 ,现就公司第

九届董事会第二十次会议审议的《关于聘请亚太(集团)会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度报告审计机构的议案》发表独

立意见如下:

    王满仓、李秉祥:经查,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通

合伙)在证券市场执业的过往信息,能够在审计工作中能够秉承独立、

客观、公正的执业准则,恪守职责。经公司董事会审计委员会考核建

议,并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查,同意聘请

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务

报表和内部控制整合审计评价机构。同意将该议案提交公司股东大会

审议表决。

    张莹:弃权理由: 1. 截止意见发表时,本人未得到公司财务总

监与亚太会计师事务所就年报有关情况沟通的任何信息,而该类沟通

对于审计机构全面了解公司经营和风险状况具有重要价值; 2.本人

之前就该审计业务约定书有关内容提出了数项建议,尤其公司采取何

种有效措施落实审计费用,但未得到答复; 3. 公司现阶段面临复杂

的管控局面和诸多重大、复杂历史遗留问题,在年报审计机构选聘前
与中介机构的全面、充分沟通和情况介绍对于中介机构顺利推进年报

审计非常重要且有必要。本人作为公司审计委员会成员,至今未与亚

太就本次年报审计的诸多重大方面交换意见或进行沟通,难以合理判

断其在信息可能不对称的情况下实施年报审计的效率和推进程度。




                       成都华泽钴镍材料股份有限公司 董事会

                                      2018 年 3 月 15 日