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2019年12月11日 星期三

*ST华泽(000693)公告正文

*ST华泽:第九届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-07-26

证券代码:000693           证券简称:*ST 华泽       公告编号:2017—090


                 成都华泽钴镍材料股份有限公司
               第九届监事会第五次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     1.会议通知的时间和方式:会议通知于 2017 年 7 月 18 日以专人、传真和
电子邮件等方式提交给全体监事。
     2.会议的时间、地点和方式:2017 年 7 月 24 日在公司办公楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开。
     3. 本次会议应参会表决监事 3 人,实际参会表决 3 人;监事孙军平、朱
小卫现场参会、现场书面表决,监事杨源新先生以通讯表决方式出席会议。
     4.会议由监事会主席孙军平先生主持,董事会秘书吴正悦列席会议;
     5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    关于《提请公司董事会审议并召集召开临时股东大会审议担保事项的议案》
的议案
     具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于公司为全资子公司陕西华泽镍
钴金属有限公司提供担保的议案》(公告编号 2017-040,2017-069)。公司监事会
提请董事会审议并召集召开临时股东大会审议该担保事项。
     表决结果:2 票同意,1 票反对,0 票弃权;该议案获得通过。
     监事孙军平、朱小卫投同意票。同意理由:公司为全资子公司陕西华泽在
信用额度内展期贷款提供担保,延展授信信用期限,不增加授信额度和贷款额度,
不增加原有的担保法律责任,减少罚息财务费用,减少短期还款压力和诉讼风险;
董事会两次审议未能通过,但按照《公司章程》的规定,监事会提请董事会召开
临时股东大会就该笔借款是否进行展期及继续为其担保进行审议。
     监事杨源新对该项议案投反对票,反对理由:1、公司民生银行贷款担保事
项,追本溯源就是大股东违规占用公司巨额资金造成的。2、公司董事勤勉尽责
按法定程序合法的在董事会上两次否决议案《关于公司为全资子公司陕西华泽镍
钴金属有限公司提供担保的议案》(公告编号 2017-040,2017-069)是正确的。3、
根据 2 点,没有必要提议公司董事会再次审议并召集召开临时股东大会审议。
     本议案所指担保事项须提交公司股东大会审议,须经出席股东大会的其他
股东所持有效表决权的半数以上通过。股东大会时间另行通知。
    三、备查文件
     成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。

    特此公告



                                 成都华泽钴镍材料股份有限公司 监事会
                                               2017 年 7 月 24 日