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2019年12月10日 星期二

*ST华泽(000693)公告正文

ST华泽:第八届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2016-09-27

证券代码:000693                  证券简称:ST 华泽             公告编号:2016-150




                      成都华泽钴镍材料股份有限公司

                     第八届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2016年9月23
日以传真方式召开。公司于2016年9月18日将全部会议材料以专人、传真和电子
邮件等方式提交给全体监事;至2016年9月23日15:00时,公司监事会2名监事传
回表决票,监事阎建明先生请假。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
    一、审议通过《关于选举朱小卫先生为公司第九届监事会监事的议案》(表
决结果:2票同意,0票反对,0票弃权)
    朱小卫先生简历见附件。
    二、审议通过《关于选举朱军成先生为公司第九届监事会监事的议案》(表
决结果:2票同意,0票反对,0票弃权)
    朱军成先生简历见附件。
    三、审议通过《关于选举杨源新先生为公司第九届监事会监事的议案》(表
决结果:2票同意,0票反对和0票弃权)
    杨源新先生简历见附件。
    以上议案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定,公司第九届监事会中由职工代表担任的监事孙军平已由公司 2016 年度
职工代表大会选举产生。
    特此公告
                                              成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                      2016 年 9 月 27 日
附件:
监事候选人简历:
    朱小卫,男,中国国籍,无境外居留权,1979年生,汉族,西北大学本科学
历,2005年至今担任陕西星王企业集团法务部经理。2013年9月至今担任成都华
泽钴镍材料股份有限公司监事会主席。朱小卫先生与上市公司或其控股股东及实
际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份,不是失信被执行人,2016年7
月8日收到深圳证券交易所公开谴责处分。
    朱军成,男,中国国籍,无境外居留权,1959年生,汉族,最近五年担任陕
西星王企业集团有限公司经营风险监管部经理。朱军成先生与上市公司或其控股
股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份,不是失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    杨源新,男,生于1955年2月,大专文化,先后在成都红旗橡胶厂,聚友实
业集团有限公司工作;目前任职成都信息港有限责任公司,担任财务总监。其未
持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,不是失信被执行人,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。