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2019年12月12日 星期四

*ST华泽(000693)公告正文

华泽钴镍:第八届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-04-30

证券代码:000693                  证券简称:华泽钴镍          公告编号:2016-043




                      成都华泽钴镍材料股份有限公司

                     第八届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第十四次会议由公司监事会
主席提议,于 2016 年 4 月 28 日在公司第一会议室以现场方式召开,会议由公司
监事会主席朱小卫先生主持,应出席会议监事 3 名,现场出席会议监事 3 名。会
议审议并表决通过了以下议案:
    一、审议通过《监事会 2015 年度工作报告》
    (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    二、审议通过《2015 年度财务决算报告》
    (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    三、审议通过《2015 年度利润分配预案》
    (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    四、审议通过《2015 年年度报告(正文及摘要)》
    (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    经审核,监事会认为成都华泽镍钴材料股份有限公司 2015 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
    五、审议通过《对<2015 年度内部控制自我评价报告>的意见》
    (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    公司 2015 年度内部控制自我评价报告,对公司内部控制的总结比较全面,
对存在问题的揭示比较深刻,反映了公司内部控制的实际情况。
    六、审议通过《2016 年第一季度报告》
    (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    七、审议通过《关联方资金占用及整改措施报告》
    (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
   八、审议通过《关于对关联方占用资金进行专项审计的议案》
   (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
   九、审议通过《关于对公司 2016 年半年度报告进行审计的议案》
   (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
   十、审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》
   (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
   十一、审议通过《关于董事会对公司 2015 年度非标准审计意见涉及事项专
项说明的议案》
   (表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)



   特此公告




                                        成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                2016 年 4 月 30 日