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2019年10月15日 星期二

惠天热电(000692)公告正文

惠天热电:关于补选公司独立董事的公告

公告日期:2018-03-16

 证券代码:000692             证券简称:惠天热电                 公告编号:2018-07

                         沈阳惠天热电股份有限公司
                       关于补选公司独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“惠天热电”或“公司”)独立董事刘海洁因本
人工作变动原因向公司提出辞去公司独立董事的申请,同时一并辞去其在提名委员会、审计
委员会中担任的职务【详见2017年11月22日公司披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告
编号:2017-51)】。由于刘海洁辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》等相关规定,刘海
洁女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

    公司于2018年3月15日召开了第八届董事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于
补选公司第八届董事会独立董事的议案》,同意提名李卓为独立董事候选人(简历详见附件),
并将提交公司2018年第二次临时股东大会表决。任期自公司2018年第二次临时股东大会表决
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    上述独立董事候选人的详细信息已报深圳证券交易所备案,尚需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司2018年第二次临时股东大会表决。公司独立董事已就本次补选独立董
事事项发表了独立意见,同意提名李卓为公司第八届董事会独立董事候选人,并提交公司股
东大会表决。

    特此公告

                                           沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                     2018年3月16日
    附件:独立董事候选人简历如下:

    李卓 女   汉族,45岁,法学博士,具有律师资格。现任辽宁大学法学院副教授。其与
本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股票;不存在不得提名为上市公
司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信
被执行人;已取得独立董事资格证书;任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。