新闻源 财富源

2019年11月21日 星期四

惠天热电(000692)公告正文

惠天热电:第八届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

证券代码:000692               证券简称:惠天热电              公告编号:2017-42


                          沈阳惠天热电股份有限公司
                      第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2017年10月16日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2017年10月26日下午4点在公司总部六楼第一会议室现场召开。

    3、会议应到董事9名,实到董事9名。

    4、会议由董事长李久旭主持,监事会成员列席本次会议。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2017年第三季度报告》。

    内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“公司2017年第三季度报告全文”或“2017年第三季度报告正文(公告
编号:2017-43)”。

    2、审议通过了《关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的议案》。

    内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和 巨 潮 资讯网上的 “ 关于增加全资子公司贷款担保 5亿元额度的 公告(公告编 号 :
2017-46)”。

    3、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。

    内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“预计日常关联交易的公告(公告编号:2017-44)”。

    4、审议通过了《关于煤粉采购关联交易的议案》。

    内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关联交易公告(公告编号:2017-45)”。

    5、审议通过了《关于煤炭、煤粉(粉煤灰)运输关联交易的议案》。

    内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

                                  第 1 页 共 2 页
和巨潮资讯网上的“关联交易公告(公告编号:2017-45)”。

    6、审议通过了《关于煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》。

    内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关联交易公告(公告编号:2017-45)”。

    7、审议通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》。

    内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关联交易公告(公告编号:2017-45)”。

    8、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

    内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2017-47)”。

    9、审议通过了《重大信息内部报告制度》。

    制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。

    10、审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

    制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。

    11、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法》。

    制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。

    12、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。

    三、备查文件
    1.第八届董事会2017年第五次临时会议决议。

    2.独立董事发表的相关意见。

    特此公告。



                                    沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                              2016年10月28日




                                  第 2 页 共 2 页