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2019年11月19日 星期二

惠天热电(000692)公告正文

惠天热电:第八届董事会2017年第五次临时会议决议公告

公告日期:2017-09-30

证券代码:000692               证券简称:惠天热电               公告编号:2017-39


                    沈阳惠天热电股份有限公司
            第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于2017年9月26日以电话和网络传输方式发出。
    2、会议于2017年9月29日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
    3、会议应到董事9名,实到董事9名。
    4、会议由董事长李久旭主持,监事会成员列席本次会议。
    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于2017年11月份煤粉采购关联交易的议案》
    由于该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决,由其他5名非关联董
事进行表决,具体表决情况如下:表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于2017年11月份煤炭、煤粉(粉煤灰)运输关联交易的议案》
    由于该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决,由其他5名非关联董
事进行表决,具体表决情况如下:表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过了《关于2017年11月采暖期煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》
    由于该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决,由其他5名非关联董
事进行表决,具体表决情况如下:表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    4、审议通过了《关于全资子公司承租关联方办公场所关联交易的议案》
    由于该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决,由其他5名非关联董
事进行表决,具体表决情况如下:表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    上述交易内容详见公司于2017年9月30日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的“惠天热电关联交易公告(公告编号2017-40)”。

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三、备查文件
1.第八届董事会2017年第五次临时会议决议。
2.独立董事发表的相关意见。


特此公告。


                               沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                         2017年9月30日




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