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2019年11月15日 星期五

惠天热电(000692)公告正文

惠天热电:第八届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-04-27

证券代码:000692                   证券简称:惠天热电                    公告编号:2017-14


                          沈阳惠天热电股份有限公司
                      第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2017年4月15日以电话和网络传输方式发出方式发出。

    2、会议于2016年4月25日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。

    3、会议应到董事9名,实到董事9名。

    4、会议由董事长李久旭主持,监事会全体成员列席本次会议。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    2、审议通过了《2016年度总经理业务报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    3、审议通过了《2016年度财务决算报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    4、审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》(9票同意,0票反对,
0票弃权)。

    内容详见公司于2017年4月27日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的相关公告。

    5、审议通过了《2016年度利润分配预案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    2016年度,经大信会计师事务所审计,母公司净利润为40,014,156.01元(合并报表
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 52,605,576.88 元 ), 减 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
4,001,415.60元,加上年初母公司未分配利润248,889,122.53元(年初合并报表未分配利
润298,089,000.05元),2016年度母公司未分配利润累计为284,901,862.94元(合并报表
累计未分配利润为346,693,161.33元)。

    为积极响应公司回报股东的分红政策,结合公司实际,拟定2016年度权益分派预案为:

    以截止2016年12月31日公司总股本532,832,976股为基数,向全体股东按每10股派发
人民币0.36元(含税),预计合计派发现金19,181,987.14元(含税)。


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    6、审议通过了《2016年度公司内部控制评价报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    内容详见公司于2017年4月27日同期刊登在巨潮资讯网上的公告。

    7、审议通过了《关于为全资子公司2017年度贷款提供担保的议案》(9票同意,0票反
对,0票弃权)。

    内容详见公司于2017年4月27日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的公告。

    8、审议通过了《关于确定公司2017年度向银行申请借款总额的议案》(9票同意,0票
反对,0票弃权)。

    为满足公司生产经营的资金需求,保证办理效率,公司拟在2016年度股东大会通过之
日起至 2017年度股东大会召开日止期间内,向银行借款总额度不超过32亿元人民币。

    董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金需求和银行届时放
款利率情况,按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则,在上述贷款额度内,选择银
行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同。

    9、审议通过了《2017年第一季度报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

    10、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

    11、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

    上述第1、2、3、4、5、7、8项议案尚需提交公司股东大会表决通过。

    公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2016年度述职报告”,内容详见
公司于2017年4月27日同期刊登在巨潮资讯网上的公告。

    特此公告。

                                      沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                2017年4月27日




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