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2019年09月16日 星期一

东北证券(000686)公告正文

东北证券:第九届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

股票代码:000686          股票简称:东北证券         公告编号:2017-065



                    东北证券股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.公司于 2017 年 10 月 13 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召
开东北证券股份有限公司第九届董事会第四次会议的通知》。

    2.东北证券股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 10 月 25 日以
通讯表决的方式召开。

    3.会议应出席董事(含独立董事)13 人,实际参加表决的董事 13 人。

    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、会议审议通过以下议案

    1.审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》

    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

    2.审议通过了《关于公司高级管理人员车辆改革的议案》

    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

    3.审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司授权管理制度>的议案》

    为适应公司经营发展变化,公司董事会同意对《东北证券股份有限公司授权
管理制度(暂行)》的“总则、组织管理、授权管理、监督检查”等章节内容进
行修订,修订后的制度名称改为《东北证券股份有限公司授权管理制度》,共分

                                   1
为六章二十五条。

    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.《东北证券股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                                       东北证券股份有限公司董事会

                                          二○一七年十月二十七日




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