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2020年01月17日 星期五

中山公用(000685)公告正文

中山公用:2018年第三次临时董事会决议公告

公告日期:2018-03-16

 证券代码:000685               证券简称:中山公用        编号:2018-015




           中山公用事业集团股份有限公司
          2018 年第 3 次临时董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第 3 次临时董
事会会议于 2018 年 3 月 15 日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议通知及文
件已于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到 9
人,实到 9 人,会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过《关于<中山公用事业集团股份有限公司三年(2018-2020 年)发展
战略规划纲要>的议案》
    同意公司制定的《中山公用事业集团股份有限公司三年(2018-2020 年)发展
战略规划纲要》,有利于明确公司未来发展方向,促进公司持续、稳定、健康发
展。
    公司战略委员会对《中山公用事业集团股份有限公司三年(2018-2020 年)发
展战略规划纲要》发表了明确的同意意见。
    《中山公用事业集团股份有限公司三年(2018-2020 年)发展战略规划纲要》
的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       三、备查文件
    2018 年第 3 次临时董事会决议。
    特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
           董事会
    二〇一八年三月十五日