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2020年02月18日 星期二

中山公用(000685)公告正文

中山公用:2017年第十三次临时董事会决议公告

公告日期:2017-09-12

  证券代码:000685           证券简称:中山公用            编号:2017-048




        中山公用事业集团股份有限公司
      2017 年第 13 次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 13 次临时董事会会议于 2017 年 9
月 11 日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议通知及文件已于 2017 年 9 月 7
日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人,会议由
董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》
    关于本议案的具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn/)披露的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的公告》 公告编号:
2017-050),公司独立董事已对变更部分募集资金用途事项发表独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于东凤兴华农贸市场升级改造项目采用“EPC+O”模式推动
实施的议案》
    为顺利启动东凤兴华农贸市场升级改造项目的建设,进一步提高项目的收益率,
公司采用“EPC+O”模式推动东凤兴华农贸市场升级改造项目实施。
    审议结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于召开 2017 年第 2 次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2017 年 9 月 27 日(星期三)下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大
厦北座六楼会议室召开公司 2017 年第 2 次临时股东大会。具体详情请见与本公告
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2017 年第 2
次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-051)。
    审议结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    2017 年第 13 次临时董事会决议。




                                              中山公用事业集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一七年九月十一日