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2020年02月24日 星期一

中山公用(000685)公告正文

中山公用:2017年第十次临时董事会决议公告

公告日期:2017-07-15

  证券代码:000685              证券简称:中山公用            编号:2017-035




            中山公用事业集团股份有限公司
          2017 年第 10 次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 10 次临时董事会会议于 2017 年 7
月 14 日(星期五)以通讯表决的方式召开,出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
会议由董事长何锐驹先生主持,会议形成决议如下:


    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于中山公用 2015-2017
年战略规划(修调版)的议案》。
    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘请专业咨询机构编
制公司未来三年(2018-2020 年)战略规划的议案》。
    三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订公司<章程>的议
案》,本次修订后的公司《章程》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年第 1 次临时股东大会会议资料》。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》,本次修订后的《股东大会议事规则》内容详细请见与本公告同日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年第 1 次临时股东大会会议资
料》。
    本议案需提交股东大会审议。
         五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2017 年第 1 次
临时股东大会的议案》,公司拟于 2017 年 8 月 1 日(星期二)下午 3:00 在中山市
兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会。具体
详情请见于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关
于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-036)。




                                           中山公用事业集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一七年七月十四日