新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

视觉中国(000681)公告正文

视觉中国:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:000681           证券简称:视觉中国      公告编号:2018-019

             视觉(中国)文化发展股份有限公司

             2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载,误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1.公司2018年第二次临时股东大会由公司董事会召集,采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年3月14日14:30在北京市朝阳区酒仙
桥路10号院恒通国际商务园B5公司三层会议室召开。通过深圳证券交易所系统投
票时间为:2018年3月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为:2018年3月13日15:00至2018年3月14日15:00期间的
任意时间。董事长廖杰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2.出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决
的股东共计18人,代表股份420,786,457股,占上市公司总股份的60.0628%。
    其中,通过现场投票的股东或股东代理人共11人,代表股份416,197,329股,
占上市公司总股份的59.4078%;根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大
会网络投票结果的统计数据,在有效时间内通过网络投票的股东7人,代表股份
4,589,128股,占上市公司总股份的0.6550%;通过网络投票的中小股东7人,代
表股份4,589,128股,占公司股份总数0.6550%。
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,形成了以下决议,
具体表决情况如下。
    公司不存在发行优先股的情况,公司未在境外证券交易所上市。
    1. 审议通过了《关于增补第八届监事会成员的议案》
    表决结果:同意 420,786,457 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 32,746,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    该议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分
之一以上通过。候选人当选。
    三、律师出具的法律意见
    1. 见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
    2. 见证律师姓名:姚培华、张艳虹
    3. 律师出具的结论性意见:综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会
的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,
本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章
的股东大会决议;
    2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                      视觉(中国)文化发展股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○一八年三月十四日