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2019年10月19日 星期六

视觉中国(000681)公告正文

远东股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2014-01-14

    证券代码:000681         证券简称:远东股份       公告编号:2014-003
           远东实业股份有限公司
    第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    远东实业股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)第七届董事会第二十次会议于 2014 年 1 月 13 日上午 10:00 在公司总部以通讯表决方式召开,会议通知于 2014 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。公司应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人,参与表决董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持,经与会董事认真审议,通过如下决议:
    一、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二〉的议案》
    公司重大资产重组已于 2014 年 1 月 9 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 2 次工作会议审核并获得有条件通过,为了更好的保护全体股东利益,现将重组标的公司各股东业绩承诺期延长至 2018 年。即:
    重组标的公司的股东廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平、黄厄文、谢志辉、秦弦、马文佳、王广平、张向宁、喻建军等 17 名自然人承诺:上市公司的利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年,标的资产 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年经审计的扣除非经 常 性 损益 后的归 属 于 母公 司净利 润 ( 合并 计算) 分 别 不低 于11,487.38 万元、16,328.02 万元、22,341.27 万元、27,741.00 万元和32,856.00 万元。
    标的公司在补偿期间每年实际净利润数未达到当年度承诺净利润数的,廖道训等 17 名自然人应向上市公司进行股份补偿,由上市公司以人民币一元的总价回购廖道训等 17 名自然人当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。上市公司在每年关于利润承诺的专项审计报告披露后的 10 个工作日内发出召开股东大会的通知,审议前述回购事项。
    廖道训等 17 名自然人每年应予补偿的股份数量计算公式如下:
    补偿期内每年应补偿股份的数量=(截至当期期末累积净利润预测数-截至当期期末累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的净利润预测数总和-已补偿股份数量
    本议案内容详见公司与廖道训等 17 名自然人签署的《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告!
                                   远东实业股份有限公司董事会
                                          2014 年 1 月 14 日